株洲天桥起重机股份有限公司 2021年第三季度报告
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2021-039
株洲天桥起重机股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年10月26日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2021年10月22日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1.《2021年第三季度报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
2.《关于为全资子公司提供担保的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向中国银行杭州高新支行、北京银行株洲分行、中国工商银行杭州高新支行申请的综合授信提供连带责任担保，担保金额合计23,000万元。担保期限均从综合授信额度项下具体业务发生之日起进行计算，具体内容以公司与银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人签署相关文件。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
3.《关于调整业务与组织架构的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司按照产业板块、业务模块为主线调整组织架构，将原有起重机产业相关部门整合组建起重机事业部，新成立军工事业部，优化集团总部各管理中心职能，同时对部分职能部门进行更名。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整业务与组织架构的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2021年10月27日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2021-040
株洲天桥起重机股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将主要内容公告如下：
一、担保情况概述
根据公司生产经营及业务发展的需要，公司决定为全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）向中国银行杭州高新支行、中国工商银行杭州高新支行、北京银行株洲分行申请的综合授信提供连带责任保证，本次担保金额共计23,000万元，其中13,000万元为原授信担保到期续签，10,000万元为新增的授信担保。上述担保内容具体情况如下表所示：
二、被担保人基本情况
1.基本情况
2.2020年度主要财务指标情况 （单位：万元）
3.2021年半年度主要财务指标情况 （单位：万元）
三、担保协议的主要内容
1.本次担保最高额为人民币23,000万元整，担保总额度不超过申请额度。
2.担保方式为信用担保，担保类型为连带责任保证。除向北京银行申请的流贷担保期限为2年外，其余综合授信担保期限均为1年。具体内容以公司与银行签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1.提供担保的原因：华新机电本年订单及生产投入较上年同期有所增长，对资金的需求不断增加，为银行授信提供担保可满足华新机电日常生产经营的资金需求，降低融资成本，保障经营业务顺利开展。
2.对担保事项的风险判断：华新机电为公司的全资子公司，其建立了完善的内部控制及科学决策体系，具有良好的业务发展前景，公司能完全控制其生产经营情况。华新机电最近一年及最近一期的资产负债率最高为57.57%，财务状况稳定可控，华新机电将加大回款力度，补充经营性资金流，总体控制银行授信使用额度。因此公司认为提供上述担保基本上不存在风险，也不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至2021年9月30日，公司对外担保尚在有效期内的额度为77,600万元，如本次担保事项审议通过，公司对外担保有效额度将为87,600万元，占公司2020年期末经审计净资产的38.67%。公司实际发生的对外担保余额为33,532万元，占公司2020年期末经审计净资产的14.80%。除对部分下游客户供应链融资提供担保外，公司及控股子公司无对合并报表外主体提供担保的情况，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外担保单笔担保额未超过最近一期经审计净资产的10%，担保对象资产负债率未超过70%，累计对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%。本次对外担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议；
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2021-041
株洲天桥起重机股份有限公司
关于调整业务与组织架构的公告
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过《关于调整业务与组织架构的议案》，同意按照公司“十四五”发展战略思路，强存量、拓增量。进一步强化集团管理和资源合理配置，创新管理体制与机制，促进现有业务板块的发展，开拓新市场与新业务领域，建立以产业板块、业务模块为主线的业务架构，并调整相应的组织架构。具体调整内容如下：
1.将原直管的起重机产业业务及其相关的技术、经营、生产、质保、服务等业务单元整合为“起重机事业部”。主要承担起重机产品的研发、设计、营销、生产、售后等业务；
2.新成立“军工事业部”探索开展“涉军”相关业务；
3.在党的建设、战略管控、资本运营、研发创新、财务管理、风险控制、服务支持等方面更好地履行集团总部职能。对部分部门更名，原“证券投资发展部”更名为“战略投资中心”、原“财务部”更名为“财务资金中心”、原“风控审计部”更名为“风控审计中心”。
调整后的《组织架构图》详见附件。
附件：株洲天桥起重机股份有限公司组织架构图（新）
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2021-038
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
法定代表人：龙九文 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思
2、合并年初到报告期末利润表
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
2021年10月27日